Descrição da vaga - Gerente de Compliance Banco Carrefour
O Banco Carrefour é a maior Fintail do Brasil e braço financeiro do Grupo Carrefour Brasil, único varejista com banco próprio. Com a missão de melhorar a vida das famílias brasileiras, dando acesso ao crédito e serviços financeiros inovadores, o Banco Carrefour é um dos maiores emissores de cartão de crédito do país, atendendo a milhões de brasileiros. Se você compartilha dos mesmos valores e quer embarcar com a gente na missão de melhorar a vida das famílias brasileiras, venha fazer parte do nosso time! #bancocarrefour DESCRIÇÃO DA VAGA Missão do cargo:Responsável pela gestão do risco de integridade e de crimes financeiros relacionados a clientes, colaboradores e fornecedores/parceiros da instituição, através da condução dos seguintes processos:Gerenciamento dos processos relacionados à PLD e anticorrupção, atinentes à jornada do cliente e a novos produtos e processos. Responsável pela instituição do programa de integridade da instituição tratando dos pilares de conscientização, políticas, canal de denúncias e monitoramento. Responsável pela estruturação e condução de due dilligence de fornecedores e parceiros. Desafios dessa posição:Manter empatia e proximidade com os colaboradores nas demandas de ética, visto que a área está consolidada e é referência para a Instituição neste assunto. Estruturar processos relacionados à prevenção à lavagem de dinheiro em conta digital e adquirência que são os novos produtos da Instituição. Avaliar riscos de lavagem de dinheiro atinentes a novos produtos e processos do Banco Múltiplo. Estabelecer processos de monitoramento com base em analytics. Principais Responsabilidades:Avaliar e implantar processos relacionados à prevenção à lavagem de dinheiro para garantir o total cumprimento das normas do BACEN. Avaliar e implantar processos relacionados à prevenção à lavagem de dinheiro em cartão de crédito, conta digital e adquirência. Implementar processos e procedimentos para identificação, monitoramento e análise de atividades e/ou operações suspeitas de LD. Gerar métricas e indicadores de PLD. Avaliar processos de KYC (know your customer), KYE (know your employee) e KYP (know your partner) baseados em avaliação interna de riscos. Identificar e gerenciar riscos de integridade da instituição, relacionados a colaboradores e fornecedores/parceiros. Estruturar e conduzir processos de Due Diligence. Gerir programa de integridade e compliance anticorrupção. Manter o ambiente ético da instituição:realização de treinamentos, campanhas, bem como tratar violações ao Código de Ética, conduzindo as investigações, planos de ação e apresentação dos casos e estratégias no Comitê de Ética. (Importante relacionamento com a área de Compliance da Holding). Manter controle de informações de administradores e reporte à Alta Administração de pontos relacionados à conduta ética e de reputação (Resolução 4. 567/2017). Você precisa ter:Ensino superior completo em Direito, Administração de Empresas ou áreas correlatas. Pós ou especialização em Compliance ou PLD (desejável). Conhecimento em Compliance, Mercado Financeiro, PLD/FT para produtos diversos. Regulamentações do BACEN, SUSEP. Experiência na gestão de programas de integridade e compliance anticorrupção. Conhecimento em entrevista investigativa. Metodologia ágil (desejável). Inglês Intermediário ou avançado. Experiência profissional:Mínimo de 4 anos de atuação em Compliance. Adoraríamos se você tiver:Desejável perfil analítico, comprometido e proativo, com flexibilidade para se adaptar a diferentes desafios. Comunicação clara e assertiva, aliado a um bom relacionamento interpessoal. Habilidade para trabalho em equipe, demonstrando postura cooperativa e colaborativa. #LI-Hybrid.
Beneficios:
Formação Acadêmica: Não informado
Experiência:
Salário: A combinar
Cargo: Gerente de Compliance
Empresa: Atacadão
Hipermercado atacadista.
Ramo: Comércio Atacadista
